AVELLINO- Passava anche attraverso l’Irpinia la frode milionaria nel commercio di salmone, tonno, spigole e orate, acquistati prevalentemente da operatori di Svezia, Spagna e Grecia scoperta dalle indagini della Sezione III Criminalità Economica della Procura di Napoli, che ha coordinato le attività investigative dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli. Questa mattina le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 17,6 milioni di euro inerenti, peraltro, a false fatturazioni per un valore di 87 milioni di euro. Il provvedimento riguarda 14 persone fisiche e giuridiche, coinvolte, a vario titolo, in un procedimento per reati tributari, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio.
L’INDAGINE
Come ricostruito in un nota del Procuratore Aggiunto di Napoli Alessandro Milita, l’ attività investigativa ha consentito di ricostruire l’operatività di un sodalizio attivo nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Rimini e Milano, dedito a frodi fiscali nel commercio all’ingrosso di
prodotti ittici, all’indebita acquisizione di finanziamenti bancari garantiti dallo Stato tramite falsi in bilancio e al reinvestimento dei proventi illeciti in attività commerciali e immobiliari. Le frodi avrebbero riguardato principalmente il commercio di salmone, tonno, spigole e orate, acquistati prevalentemente da operatori di Svezia, Spagna e Grecia. Attraverso l’interposizione di società prive di reale operatività negli acquisti intracomunitari e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, gli indagati hanno proceduto a commercializzare ingenti quantitativi di pesce senza il regolare assolvimento dell’IVA, conseguendo indebiti vantaggi fiscali e praticando prezzi inferiori a quelli degli operatori regolari, con conseguente alterazione delle condizioni di concorrenza. Sono inoltre emerse indebite compensazioni di crediti d’imposta per investimenti nel.Mezzogiorno, omesse dichiarazioni IVA e mancati versamenti dell’imposta dichiarata. Secondo la ricostruzione operata in fase d’indarine. il resunto promotore dell’organizzazione. con
Le frodi avrebbero riguardato principalmente il commercio di salmone, tonno, spigole e orate, acquistati prevalentemente da operatori di Svezia, Spagna e Grecia. Attraverso l’interposizione di.società prive di reale operatività negli acquisti intracomunitari e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, gli indagati hanno proceduto a commercializzare ingenti quantitativi di pesce senza il regolare assolvimento dell’IVA, conseguendo indebiti vantaggi fiscali e praticando prezzi inferiori a quelli degli operatori regolari, con conseguente alterazione delle condizioni di.concorrenza. Sono inoltre emerse indebite compensazioni di crediti d’imposta per investimenti nel.Mezzogiorno, omesse dichiarazioni IVA e mancati versamenti dell’imposta dichiarata. Secondo la ricostruzione operata in fase d’indagine, il presunto promotore dell’organizzazione, con.l’ausilio di un collaboratore esperto in operazioni finanziarie, ha utilizzato le società””cartiere”” anche per ottenere finanziamenti bancari garantiti da fondi pubblici, mediante documentazione fiscale e contabile infedele, volta a simulare un’inesistente operatività aziendale. Il mancato rimborso ha comportato l’escussione delle garanzie statali, con conseguente pregiudizio per le risorse pubbliche destinate al sostegno delle imprese. Gli accertamenti bancari e patrimoniali hanno altresì evidenziato operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio, attuate mediante il trasferimento e il reinvestimento dei proventi illeciti in attività commerciali e immobiliari. E’ inoltre emerso un sistema di intestazioni fittizie di società e beni a familiari e soggetti compiacenti, finalizzato a occultarne la reale titolarità, consentendo agli effettivi gestori di mantenerne il controllo, al fine di sottrarli a eventuali provvedimenti ablativi.Sulla base delle risultanze investigative, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 9,8 milioni di euro per reati tributari, 1,8 milioni per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e 6 milioni per riciclaggio e.l autoriciclaggio. Il provvedimento costituisce una misura cautelare reale adottata nella fase delle indagini preliminari, avverso la quale sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Le persone sottoposte a indagini sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
Pesce commercializzato senza pagare Iva: scattano sequestri anche in Irpinia
