Nuova stretta UE contro riciclaggio. Gargani: “Priorità per Europa”

Strasburgo – Il Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo ha adottato la IV direttiva antiriciclaggio. La nuova direttiva si propone di prevenire l’uso del sistema finanziario per coprire attività di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Il testo introduce elementi significativi come la creazione di un registro europeo dei beneficiari effettivi e l´estensione della portata della direttiva al settore del gioco d´azzardo, inclusi i servizi on line. “I rischi associati al settore del gioco d’azzardo richiedono e giustificano l’assoggettamento di tutti i giochi alle medesime misure di controllo” – spiega l´on. Gargani, capo delle delegazione dei Popolari per l’Europa . “Il voto della Plenaria conferma la priorità per questo Parlamento di contrastare la criminalità organizzata a livello transnazionale. L’istituzione di un registro europeo dei beneficiari effettivi e l´introduzione di una “lista delle persone politicamente esposte” sono solo alcune delle misure che contribuiranno a far si strutture societarie complesse possano servire per nascondere attività criminali.”