Tag "Guardia di Finanza"

Ferragosto, giro di vite della Guardia di Finanza: scoperti 17 lavoratori in nero

La Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha effettuato numerosi controlli nei confronti di esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione ed intrattenimento, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento

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Estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria, misura cautelare per un uomo di Montecalvo Irpino

Estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria, misura cautelare per un uomo di Montecalvo Irpino. Il provvedimento è scattato al termine di un’inchiesta coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di

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Importo illecito di alcol: sgominata organizzazione criminale. Un capo risiedeva in Irpinia

E’ stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Caserta l’organizzazione criminale transnazionale che importava in maniera illecita ingenti volumi di vodka, rhum e whisky. I due capi del gruppo sono risultati residenti nelle province di Caserta e Avellino. Coordinata dalla

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Sidigas in ginocchio: De Cesare indagato, sequestrati beni per svariati milioni

Sidigas sempre più in ginocchio: la Guardia di Finanza di Avellino ha dato esecuzione in mattinata a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura, nei confronti di Gianandrea De Cesare e del gruppo di imprese a lui riconducibili

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Spacciatore nigeriano “ospite” di Avellino arrestato a Ventimiglia: nello stomaco cocaina ed eroina

Con un esame radiologico sono stati fotografati nel suo intestino 80 ovuli contenenti 4 etti circa di cocaina e più di 5 etti di eroina. Droga destinata alla piazza milanese. Un 20enne nigeriano, residente in una struttura di accoglienza di

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Operazione “Bad Juice”, anche l’Irpinia nella filiera della frode

Operazione “Bad Juice”, c’è anche l’Irpinia nella filiera della frode. Le indagini della Procura della Repubblica di Pisa hanno portato a 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e al sequestro di 6 società, beni mobili e immobili per un valore complessivo

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Maxi frode, succo di mela biologico solo sull’etichetta: 9 arresti

Spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà era succo concentrato e sofisticato di mela. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che sta eseguendo 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro di sei società

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Evasione fiscale, più di 13 mila italiani non hanno mai pagato le tasse

Sono circa 13mila gli evasori totali in Italia, soggetti completamente sconosciuti al Fisco che non hanno mai pagato un euro di tasse e che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di Iva. I dati arrivano dalla Guardia di Finanza e si

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Fatture false, dietro la maxi frode transnazionale la mente irpina

Secondo la Procura partenopea e i militari della Guardia di Finanza di Napoli e Lucca, tra i quarantanove indagati per la maxi frode al Fisco per 83,5 milioni di euro le due menti sono irpine. Si tratta di due imprenditori,

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Fatture false per 500 milioni, maxi-frode nella vendita di prodotti informatici. Clochard “prestanome”

Maxi frode nella commercializzazione di prodotti tecnologici ed informatici. La Guardia di Finanza di Napoli e Lucca, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha eseguito un sequestro da 83,5 milioni di euro. Scoperto un giro di fatture false per circa

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