Tag "frode fiscale"

Frode Iva carburanti da 6 milioni, perquisizioni in Campania

Un imprenditore teramano nel settore del commercio dei carburanti per autotrazione è stato arrestato per una frode all’Iva di 6 milioni di euro dalla guardia di Finanza di Padova che gli ha inoltre sequestrato una lussuosa villa. Sono 17 gli

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Clonazione carte di credito, frode da oltre un milione di euro: attesti tra Avellino e Salerno

Questa mattina nel Cilento, 60 militari della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone e 18

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Scoperta frode fiscale internazionale: in Irpinia una delle menti

Nelle prime ore della mattinata odierna, militari del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, hanno eseguito, nelle province di Salerno, Napoli, Benevento ed Avellino, dieci ordinanze di custodia cautelare

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Incassa cifre da capogiro trafugate ad una donna, in manette un avellinese per riciclaggio

Nella mattinata odierna, la Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno arrestato un soggetto per riciclaggio di denaro proveniente dalla ricettazione di buoni fruttiferi trafugati ed intestati ad una donna sottoposta ad amministrazione di sostegno.

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Frode fiscale da 150 milioni: scattano sequestri e misure cautelari

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Questura di Chieti, ha eseguito 13 misure cautelari personali e contestualmente ha provveduto a sequestrare un

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Maxi frode fiscale per 85 milioni: coinvolti imprenditori e professionisti

La Guardia di Finanza di Isernia, su disposizione della Procura della Repubblica di Isernia, per una colossale frode fiscale quantificata in oltre 85 milioni di euro, ha eseguito un’ordinanza di Misure Cautelari Personali nei confronti di 7 persone, tra imprenditori,

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“Furbetti dell’F24”, coinvolti anche 19 irpini nella frode fiscale

Ci sarebbero anche 19 irpini, tra società e persone fisiche, tra gli oltre quattrocento che avrebbero beneficiato di falsi crediti a compensazione per evadere il Fisco. Sedici in tutto sono le misure cautelari spiccate dal giudice per le indagini preliminari

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Frode fiscale, maxi operazione della Finanza partenopea: nei guai anche irpini

Vasta operazione del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che dalla mattinata di oggi sta eseguendo diverse decine di misure cautelari personali e patrimoniali nonché numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale nei confronti

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Scoperto giro di fatture false destinate a 643 imprese edili: Fiamme Gialle in azione anche in Irpinia

Operazione ‘Restore’, questa mattina 140 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito 34 misure cautelari personali (10 custodie in carcere, 7 arresti domiciliari e 17 obblighi di dimora) disposte dal Gip del Tribunale di Napoli

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Lotta all’evasione: sequestrati 360 mila euro ad un imprenditore dalla Gdf di Salerno

Lotta all’evasione in Campania. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno a conclusione di un controllo fiscale ha accertato un omesso versamento di I.V.A. per oltre 360.000,00 euro da parte di una società della provincia operante nel settore della commercializzazione

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